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La police chinoise élimine un système de pyramide cryptographique de 13 millions de dollars


Les policiers chinois ont arrêté les dirigeants d'un système de pyramide de crypto-monnaie à l'échelle nationale. Selon les informations locales, le programme a prélevé de l'argent sur plus de 13 000 personnes et rapporté 86 millions de yuans (environ 13 millions de dollars).

Le dispositif lancé le 28 mars après des mois de préparation par un suspect principal et trois complices, source médiatique locale Nouvelles de Huashang signalé. L'enquête a fait référence à une crypto-monnaie appelée Da Tang Coin (DTC), une devise liée à DTC Holding. Cependant, DTC Holding était une société entièrement fabriquée qui était enregistrée à Hong Kong.

Afin d'attirer les clients, le faux projet et les suspects en question ont embauché un «homme d'aspect étranger» pour agir en tant que président de DTC Holding dans le but de construire une image de l'entreprise en tant que startup internationale de la blockchain.

Le système de crypto-monnaie à l'échelle du pays a promis aux membres qu'ils pourraient gagner 80000 yuans (environ 13000 USD) par jour après un investissement de 480000 USD pour acheter la pièce Da Tang (DTC) à 0,50 USD par jeton. La police chinoise a noté que ces promesses figuraient sur de multiples bourses.

La fausse entreprise est même allée jusqu'à publier des notes médiatiques sur elle-même. Il y avait même un article du China Daily du 21 mars de cette année dans lequel un homme nommé Evgeny Subbotin - répertorié comme directeur général et président de DTC Holding - a assisté à un événement majeur de la blockchain à Xi'An.

Les médias ont même déclaré que la pièce DBTC serait échangée dans des endroits comme Shangya, U-Coin et ZB.com.

La police de Xi'An a ouvert son enquête le 5 avril après avoir été informée des plaintes des personnes impliquées dans le stratagème.

Les luttes du système chinois de crypto-pyramide

Ce dernier éclatement s'inscrit dans le cadre de la promesse du gouvernement chinois de sévir contre les systèmes pyramidaux dans tout le pays, en particulier ceux impliquant des ICO et des crypto-monnaies.

Le ministère de la Sécurité publique a publié une déclaration en janvier sur les types d'organisations qui pourraient être identifiées et analysées par les responsables gouvernementaux.

<< Les organes de sécurité publique et les départements industriels et commerciaux du pays continueront de procéder à des rectifications spéciales dans des domaines clés et ... se concentreront sur la destruction du système organisationnel de vente pyramidale, punissant sévèrement les membres du secteur de la vente pyramidale, anéantir et détruire le la vente pyramidale de réseau et les activités criminelles, [et] sauvegarder sérieusement les droits et intérêts légitimes du grand public ainsi que l'ordre économique et financier. "

Bien que la déclaration publique ne définisse pas exactement ce qui constitue un système pyramidal, il est clair que les entreprises s'attacheront à des crypto-monnaies.


Voir la vidéo: Pyramid Schemes and Ponzi Schemes Explained in One Minute (Juin 2021).